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艾格蒙组织_通惠管理顾问

blog1232021-03-08 06:55:52鸡枞菌146

文章来源:通惠管理顾问
原标题:反洗钱的由来和发展


20世纪20年代,美国的芝加哥等城市出现了以阿尔.卡彭、约.多里奥、勒基.努西诺等人为首的庞大的有组织犯罪集团,这些犯罪集团随着美国经济发展,大力发展自己的犯罪企业,获得巨额的经济利益。这些犯罪集团里的某一名金融专家购买了一台自动洗衣机,为顾客清洗衣服,并收取现金,并将犯罪集团的收入混入洗衣收入存进银行,同时,向税务机关申报纳税,使犯罪收入变为合法收入,形成现代意义上最早的“洗钱”。

20世纪50年代末,被称为现代有组织犯罪之父的黑手党首领勒基卢西诺,洗钱分子迈耶兰斯基,及有专业金融背景的美歇桑东诺等人,聚集在美国巴勒莫专门召开会议。1957年11月,各贩毒集团又在美国的阿巴拉欣召开会议,讨论毒品走私进口、分销、零售以及相关的洗钱问题,并达成了协议,甚至还制定了国际贩毒网络运作的操作细则。

从此,洗钱从孤立的、单独的、无序的隐瞒黑钱的独立行为,演变为具有专门分工、有组织的隐瞒、清洗黑钱的完整体系。经过多年的发展,洗钱者隐瞒和掩饰犯罪收益的方法和技巧更加变化多端,并呈现出专业化和行业化的趋势。

20世纪70年代初,美国总统查理·尼克松因“水门事件”而下台,而他的竞选班底,将带有贿赂性质的非法政治捐款,通过清洗变为合法的政治捐款。美国政府在调查这一事件时,“洗钱”第一次作为一个法律用语在各大出版物正式出现,被指隐瞒、掩饰犯罪收益及其非法资金的行为。

20世纪80年代,洗钱活动已经完全突破传统方式,跨国洗钱成为洗钱活动的主要形式。首先,从行业看,犯罪活动呈现国际化趋势。毒品犯罪、跨国有组织犯罪、跨国经济犯罪愈演愈烈,使得国际间犯罪资金转移越来越频繁,金额也越来越大。其次,洗钱分子的身份越来越复杂,几乎各个国家、各个行业、各个层次都有人牵涉其中。第三,从区域来看,洗钱分子利用世界经济一体化的有利条件,大肆扩展洗钱的地域范围。新兴的国际金融中心、体制转变过程中的发展中国家,均成为洗钱分子关注的重点。此外,从洗钱的方式和手段来看,洗钱更加隐蔽化、智能化和多样化。洗钱分子利用计算机等高新技术,利用衍生金融工具提供的复杂金融服务,隐瞒和掩饰犯罪收益已成为现代洗钱的重要特征。

据相关机构介绍,联邦政府近年来侦破的跨境洗钱案件中,90%以上都是通过银行,将信用证、银行汇票、国际信用卡等结算工具与银行电子化服务结合套做;有些犯罪集团则使用货币、利率等衍生工具在一些外汇管制疏漏的国家进行洗钱。

1989年7月,西方七国(美国、日本、德国、法国、英国、意大利、加拿大)在巴黎召开首脑会议,成立了金融行动特别工作组(FATF)。该工作组不属于其他任何国际组织的一部分,而是一个独立的专门进行国际反洗钱的特殊组织。

进入21世纪后,恐怖融资成为洗钱活动的新动向,引起各国重视。2001年9月11日,国际恐怖组织对美国实施了恐怖袭击,造成巨大人员伤亡和财产损失,发生了令人震惊的“9·11事件”。而这次事件,也促使人们开始重视恐怖融资的情况。

据估计,恐怖组织每年仅仅在美国境内就花掉高达70亿美元的活动经费。由于恐怖融资的目的不再是传统意义上的挥霍奢华,恐怖分子的生活往往比较节俭,其主要目的是施行恐怖活动。因此,洗钱活动已经影响到国家安全。

随着金融行动特别工作组(FATF)发布的《关于恐怖融资的特别建议》,将恐怖融资定义为洗钱的一种形式开始,洗钱已从最初个体的、经济的犯罪行为演变为复杂的、有组织的、呈现出国际化和政治化的犯罪行为。

由此可见,洗钱行为中涉及的资金来源,几乎涵盖了人类社会中最严重、影响范围最广的犯罪行为,并且已经发展成为有体系、有规模的系统性犯罪行为。因此,才会受到全球各个国家和地区的全力围剿。也才会出台“KYC”,“CRS”等各类型的信息交换协议。而对于这些合规信息的提供,一定不能草率对待,一定要与专业且有责任心的离岸公司秘书服务提供商联系,寻求专业意见。关于香港公司注册事宜如果您还有疑问,欢迎随时与我们交流联系哦。

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